О компании

Противодействие отмыванию доходов

Небанковская кредитная организация «Межбанковский Кредитный Союз» (общество с ограниченной ответственностью) сообщает, что в установленном порядке осуществляет все меры, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) и нормативными актами Банка России в целях осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В НКО «МКС» (ООО) разработаны и утверждены Председателем Правления НКО «МКС» (ООО) Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила). Правила разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов и международных стандартов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения и содержат свод мер, направленных на противодействие вовлечению НКО «МКС» (ООО) в противоправную деятельность, основными из которых являются следующие:

  • ​обеспечение соблюдения НКО «МКС» (ООО) действующего законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • ​организация Системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • ​организация Системы выявления, оценки и управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • ​изучение и идентификация клиентов, их представителей, должностных лиц клиентов, банков-корреспондентов, установление и идентификация выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов с целью реализации принципа «Знай своего клиента»;
  • ​проверка информации о клиентах НКО «МКС» (ООО);
  • изучение проводимых клиентами НКО «МКС» (ООО) операций с целью выявления операций, содержащих признаки противоправной деятельности;
  • хранение информации;
  • ​назначение ответственного сотрудника по реализации Правил;
  • ​организация внутренних процедур передачи сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях;
  • ​обучение работников НКО «МКС» (ООО) положениям действующего законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов НКО «МКС» (ООО) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения с целью наиболее эффективной реализации мероприятий в данной сфере.

Выполнение НКО «МКС» (ООО) указанного комплекса мер направлено на защиту деловой репутации НКО «МКС» (ООО) и клиентов.

НКО «МКС» (ООО) не имеет корреспондентских счетов в банках, зарегистрированных в государствах, упомянутых в статье 6 Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

НКО «МКС» (ООО) представляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также об операциях (сделках), квалифицированных как подозрительные операции (сделки).

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ!